FRAUD AUDIT IN AMBITO BANCARIO
Tecniche, indicatori di rischio e prevenzione operativa
CERTIFICAZIONE:
-ENTE CERTIFICANTE:
-CORSO EROGATO DA:
ProficeIl corso supporta le banche e gli intermediari finanziari nel rafforzare i presidi antifrode, migliorando la capacità di individuare anomalie, prevenire perdite economiche e rispondere alle richieste regolamentari.
DURATA: 8 ORE
CREDITI: 7 CPE validi ai fini del mantenimento delle certificazioni ISACA
OBIETTIVI DEL CORSO:
- Riconoscere i principali schemi di frode bancaria
- Individuare indicatori di rischio operativi
- Rafforzare i controlli di primo e secondo livello
- Analizzare casi reali e scenari concreti
- Individuare indicatori di rischio operativi
- Rafforzare i controlli di primo e secondo livello
- Analizzare casi reali e scenari concreti
DESTINATARI:
Internal Audit bancari, Compliance, Risk Management, Antifrode.
CONTENUTI:
Il corso tratta dei seguenti argomenti:
- Frodi su pagamenti, credito e canali digitali
- Red flags e pattern comportamentali
- Tecniche di audit antifrode
- Analisi operativa dei processi
- Introduzione al Fraud Risk Assessment
- Case study reali
- Frodi su pagamenti, credito e canali digitali
- Red flags e pattern comportamentali
- Tecniche di audit antifrode
- Analisi operativa dei processi
- Introduzione al Fraud Risk Assessment
- Case study reali
